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涉案金额1500多万！瑞金一女子干这事被判刑

转载 瑞金网-小橙子6666于 2021/12/03 19:52:11 发布 IP属地：未知 来源：瑞金市人民法院 作者：瑞金网 402825 阅读 0 评论 0 点赞

--以上为瑞金网自营项目信息--


瑞金一女子杨某

使用诈骗方法非法集资

集资诈骗数额高达1500多万

近日，被瑞金市人民法院

以集资诈骗罪判处

有期徒刑十一年六个月

并处罚金人民币五万元

继续追缴被告人杨某违法所得

发还给被害人




自2015年开始

被告人杨某虚构其丈夫和弟弟

所在的建筑公司需要打投标保证金等事实

以月息4%以上的高额利息为诱饵

向陈某等34名社会不特定群众非法集资

因被告人杨某无职业

为使借款人相信其开办了公司进行招投标

还伪造了江西某某建筑工程有限公司等

五家公司印章

在向被害人（集资参与人)出具借条时

在借条上加盖伪造的公司印章

经鉴定

被告人杨某非法集资数额为

人民币15280.0765万元

造成经济损失共计1506.4733万元

被告人杨某将

非法集资资金14978.8234万元

用于归还前期本金和支付高额利息

余款301.2531万元用于个人使用




 法院经审理认为，被告人杨某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资诈骗数额1506.4733万元（以造成的经济损失认定），属数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人杨某自动投案，并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚；其愿意接受处罚，可以从轻处罚。综上，法院依法作出上述判决。目前该判决已生效。



《中华人民共和国刑法》

 第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

    

    《防范和处置非法集资条例》

     第二十五条　非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。
     任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
　  因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。


什么是集资诈骗？
根据刑法及最高法院的解释，集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
集资诈骗的主要犯罪手段
一、利用亲情诱骗，不断扩大受害群体。
许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。
二、承诺高额回报，编造"天上掉馅饼"、"一夜成富翁"的神话。
为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后面集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。
三、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。
不法分子有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。
四、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。
五、装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。
六、利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
不法分子往往租用境外服务器设立网站，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。
应该怎么防范？
1、必须要有防止被骗的意识
俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”当然，“防人”并不是要搞得人心惶惶，关键是要有这种意识，对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。
2、不感情用事
诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并且是在尽可能短的时间内骗走。因此，对于表面上讲“感情”、“哥们义气”的诈骗分子（特别是新认识的“朋友”、“老乡”、遭受不幸的“落难者”），若对你提出钱财方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟着感觉走”而缺乏理智，要学会“听、观、辨”，即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。
3、要特别注意“能人”
对过于主动自夸自己“本事”或“能耐”的人，或者过于热情地希望“帮助”你解决困难的人，要特别注意。那些自称名流、能人的诈骗分子为了能更快地取得你的信任，以达到其不可告人的目的，大多都会主动地在你面前炫耀自己的“本事”，说自己是如何了得，取得什么成就，而且他正在运用他的“本事”、“能耐”为你解决困难或满足你的请求。
4、忌贪小便宜
对飞来的“横财”和“好处”，特别是不很熟悉的人所许诺的利益，要深思和调查。要知道，天上是不会掉下馅饼的，克服贪小便宜的心理，就不会对突然而来的“好处”欣喜若狂。对于这些“横财”和“好处”，最好的防范是三思而后行。
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