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存多项违法行为，瑞金一银行被罚63万元！

转载 1003于 2023/08/23 19:40:37 发布 IP属地：未知 来源：全球赣商网 作者：瑞金网 201127 阅读 0 评论 0 点赞


据央行网站8月22日公布的中国人民银行赣州市分行行政处罚信息公示表显示，因存在多项违法行为，江西瑞金农村商业银行股份有限公司被罚款63万元，两名相关责任人分别被罚款2.5万元。



　　据行政处罚信息公开表显示，江西瑞金农村商业银行因存在“提供虚假的或隐瞒重要事实的统计报表；未按规定对账户进行备案；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；未按规定收缴假币；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等多项违法行为，中国人民银行赣州市中心支行于8月17日对其作出警告，罚款63万元的处罚决定。

　　此外，因对江西瑞金农村商业银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告这一违法违规行为负有责任，丁建（时任江西瑞金农村商业银行股份有限公司副行长）、刘志明（时任江西瑞金农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人）分别被罚款2.5万元。


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