瑞金一打工人半个月流水200多万!原来…
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瑞金网-刘于 2021/03/04 20:56:56 发布
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来源:红都警事
作者:瑞金网
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2021年3月2日,瑞金公安瑞林派出所民警根据线索进行调查时发现,辖区村民谢某某有向他人贩卖银行卡的嫌疑,随后民警将谢某某口头传唤至执法办案中心接受调查。
经审讯,2020年3月,谢某某的朋友陈某某向谢某某索要银行卡用于网络赌博资金流转,并承诺给谢某某报酬。谢某某于是用自己的身份证,分别在浦发银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行开通了四张银行卡,四张卡以300元的价格卖给了陈某某。
谢某某在明知他人利用信息网络犯罪的情况下,依然将自己名下的四张银行卡卖给他人使用,且该四张卡支付结算流水金额达200多万元。谢某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前谢某某已被刑事拘留。
3月1日,刑侦大队反诈专业队根据断卡行动线索,赶赴长汀县传唤嫌疑人丁某某到案接受讯问,并顺线抓获丁某某上线收卡人员赖某强。经审查查明,今年1月,赖某强从丁某某等5人手里以每套8000元的价格收买银行卡,并转卖给他人用于网络犯罪。目前,案件正在进一步侦办之中。
3月3日,省厅部署开展“长风1号”集中打击收网行动,当日上午11时许,我局刑侦大队民警通过前期精准研判,在我市时代广场一网咖内抓获犯罪嫌疑人黄某、江某、钟某,3人涉嫌某APP投资平台诈骗,案件正在进一步办理中。
春节期间以来抓获的涉电诈网上在逃人员