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瑞金公安破获特大非法经营案!现场查获365万现金

转载 10032023/08/15 19:37:32 发布 IP属地:未知 来源:红都警事 作者:瑞金网 197071 阅读 0 评论 0 点赞


自全国公安机关部署开展
夏季治安打击整治行动以来
瑞金公安不断强化线索经营
加强案件打击工作力度
近日,在上级公安机关的指导协助下
该局破获一起特大非法经营罪案件



来看看案情

2023年5月,根据上级公安机关线索,以南昌籍男子胡某、徐某为首的团伙,存在涉嫌倒买倒卖外汇的非法经营犯罪行为。瑞金公安经侦大队立即对该案立案侦查,并得到了赣州市公安局经侦支队的指导和支持。



经过一段时间的调查研判,警方发现该团伙涉及数十个可疑人员,人员涉及辽宁、吉林、湖北等15个省市。


7月3日晚,瑞金公安经侦大队联合该局情报、刑侦、特巡警等警种,在赣州市局经侦支队的指导和支持下,在南昌、广州两地同时收网,行动当晚,在两地共抓获犯罪嫌疑人8人,现场查获用于犯罪的人民币现金365万余元、手机10余部、银行卡20余张。

经查,胡某和徐某等人常年混迹于澳门,在得知澳门有港币换汇的需要后,便想赚取中间差价,于是组织人员在我省南昌、萍乡、赣州等地分别取出大量人民币现金,将人民币现金归集后运到珠海、广州等地。


后联系非法钱庄人员约定地点碰头交接人民币现金,同时胡某、徐某团伙人员在澳门与非法钱庄人员交接港币现金。交接后胡某、徐某团伙在澳门以高于购买价的价格出售给赌客,通过差价非法获利。7月14日,8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营均被刑事拘留。


经过连续侦查,近期,办案民警发现团伙主犯胡某在广东珠海的踪迹,8月10日,经侦大队民警在珠海成功将涉嫌非法经营罪的主犯胡某等两人抓获归案,现两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,目前,案件还在进一步侦办之中。


普法小课堂


《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条  违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。


君子爱财取之有道

赚钱没有捷径

更不要妄想钻法律的漏洞发大财

希望广大民众以此为鉴,增强法律意识

不要错误地认为买卖外汇是“钱生钱”的生意

而最终自己触犯法律

让自己身陷囹圄


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