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一天交易高达1266次，一男一女在瑞金被抓！
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1003于 2023/09/26 15:20:21 发布
IP属地：未知
来源：江西瑞金农商银行
作者：瑞金网
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防范电信诈骗
2023年9月9日，瑞金农商银行成功堵截“网络赌博”资金柜面异常取现，避免非法资金转移。
01
案件经过
壬田支行运营主管立即提高警惕，联系运营管理部告知该可疑客户情况，防止客户前往其他网点进行柜面取现，我行运营管理部员工在全行提示该异地客户账户存在可疑，柜面人员需要注意，可拖延客户报警处理，并与瑞金市公安局反诈中心联系提供该名客户线索。
2023年9月9日下午16点17分，该名异地年轻女性匆忙跑进沙洲坝支行营业厅，要求柜面人员办理取现业务。柜面工作人员通过比对客户的银行卡及身份证信息发现其是总行提示的可疑客户，立即告知网点运营主管。网点运营主管马上致电运营管理部员工进行沟通商量。运营管理部提出可让网点柜员让客户填写相关资料来拖延时间，运营主管可拨打110报警处理。
沙洲坝派出所民警接到我行报警后，马上来到我行沙洲坝网点，运营主管向民警告知详细情况后，客户被民警带去瑞金市公安局反诈中心进行核查处理。
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