2025年5月9日，客户曾某前往江西瑞金农商银行象湖支行办理现金取款5000元。我行经办柜员询问客户资金情况，客户表示是家里人打给她的资金。经办人员核实资金情况与其描述不符询问客户，客户沉默不语。经办柜员认为存在可疑，便叫运营主管前来一同查看，并再次询问客户情况，客户表示并不认识其交易对手。

我行工作人员立即提高警惕，耐心引导客户，客户称其刷到一个招收刷单兼职的视频，于是按照对方的要求，下载了一个软件，软件里有专人指导客户进行操作。客户根据对方的提示，用自己名下他行的银行卡接收了1万元，根据指导购买了5000元商品，并将相关信息告知了对方，剩下的5000元充值到财付通账户后提现至我行银行卡要求取现。我行工作人员告知客户该笔资金为诈骗资金，不可以取现，并对客户账户进行管控，同时向客户进行反诈知识宣传，让其前往公安局反诈中心报警。通过我行工作人员柜面取现的严格审核，切实筑牢账户资金安全防线，堵截5000元涉诈资金转移。